原赋予头衔:中式建筑:孤独董事赤身露体投票权公报

担保行为准则:601668 的股本缩写词:中式建筑 编号:临 2016-073 孤独董事赤身露体投票权公报 公司的接受盟员和董事会担保在那里、给错误的劝告性提名表扬或 伟大人物忽略,其满足的可靠性、正确直接地的独特的和共同责任。 重要满足心情: 投票付托的开端与完毕时期:2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 16 日 (午前) 9:00-12:00,下半晌 13:00-17:30) 代理人在接受VO射中靶子孤独董事投票表决联想:允许 代理人不必须公司的的股本 鉴于中国1971担保人的监督完成委任状(证监会)公布了 办法的关系规则,并鉴于乘客名额有限制的的倚靠孤独董事由沙 托,杨春金先生,孤独董事,代理人,就公司的拟定草案说起 2016 年 12 月 19 当天传唤 2016 首次暂时伙伴会看重的股权驱动力策划的完成 权。 一、根底通牒搜集、投票表决事项的联想和说辞 1. 这次征集投票权的征集人造公司在职者孤独董事杨春金先生,基本制约列举如下 杨春金先生,宣称者级高级工程师,大学作为正式工作人员的通识教授。电力部公务员部副主席 长,的作为正式工作人员的和水资源部艰难行进部主席,水利部人事艰难行进司副司长,中国1971河水力的开展 总经理、党委书记,中国1971水利投资额回响总经理、党委书记,中国1971长江三号 三峡回响公司副总统、党组盟员。消受国务院内阁的专项限额。 2. 征集人杨春金先生未必须公司的股本。作为公司的孤独董事,杨春金先生列席 本公司是 2016 年 11 月 7 当天传唤主要的届董事会第九第十九次会和解 2016 年 12 月 2 当天传唤主要的届董事会主要的百零一次讨论,并向公司针对 2016 主要的临时替代品 伙伴大会看重的接受意向均投要。。 1 二、公司 2016 主要的临时替代品伙伴大会的基本制约 1. 现场讨论的日期、时期 传唤日期和时期:2016 年 12 月 19 日 14 点 00 分 制度投票:应用上海担保买卖所的制度投票体系,买卖体系投票平台 投票的时期是在伙伴大会当天买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 投票时期经过互联网网络投票平台于当天进行。 9:15-15:00。 2. 传唤座位:北京的旧称海淀区北坳陷 12 紫竹饭店第三层梧州市厅 3. 付托投票提议的运动 序号 非积聚投票运动 中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司瞬间阶段 A 的股本限制性的股本策划的完成(草案) 股权驱动力策划的意图 到处驱动力男朋友的决定比照和变化 驱动力器的来自、本利之和、标的的股本 瞬间期限制性的股本赋予 限制性的股本无效期、去市场买东西期与解锁期 限制性的股本赋予日期和赋予价钱 限制性的股本赋予和解锁资格 限制性的股本不成让和制止的规则 核算办法和限制性的股本的顺序 限制性的股本赋予与解锁顺序 限制性的股本的会计师处置 公司的赋予头衔义务与驱动力目标 在特别制约下的处置 大约策划的完成、严厉批评与废除 抵制处理机制公司和驱动力男朋友当中 担保董事会处置与的股本驱动力策划关系的事项 2 中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司瞬间阶段 A 对的股本限制性的股本策划驱动力男朋友名单 待鼓励的运动 下去传唤这次讨论的伙伴的特殊情况,见《中式建筑论》的传唤 2016 2 主要的临时替代品伙伴大会的通牒》。 三、搜集策划 代理人是鉴于我国现行法度征募的。、行政规章和正态化补充免费入场券和A 这次征集投票权策划,详细满足列举如下: 1. 征集男朋友:亲近的 2016 年 12 月 12 下半晌买卖完毕后,中国1971担保流露结算 乘客名额有限制的责任公司的上海办已流露招收。。 2. 征集时期:自 2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 16 白昼(早上) 9:00-12:00, 下半晌 13:00-17:30)。 3. 征集方法:无偿运用、志愿地、《中国1971担保报》的吐艳之路、《上海担保报》、 担保时报、担保日报和上海担保买卖所期公报,科尔。 4. 搜集顺序和方法 (1)按本举报附件决定的体式和满足逐项填写《孤独董事征集投票权担保委 担保书(以下缩写词担保书)。 (2)签名付托书,预备跟随补充免费入场券。: 1)受付托投票表决伙伴是法定伙伴。,应针对 团体营业执照硬拷贝; 法定代理人身份证明硬拷贝; 付托书原始的; 伙伴账本硬拷贝。 公司伙伴按T命令的接受补充免费入场券 章; 2)付托投票的伙伴为独特的伙伴,其应针对 我的身份证硬拷贝; 付托书原始的; 3 的股本账卡硬拷贝。 3)付托付托书担保伙伴担保;,付托书由公证问询处公证。, 将公证书原始的连同公证书一齐针对公证;伙伴、伙伴法定代理人签名。 该机关的担保付托书不喜欢。 (3)付托投票的伙伴按T预备相互关系补充免费入场券,应该是在搜集的时分。 2016 年 12 月 13 日至 2016 年 12 月 16 日,每日午前 9:00-12:00,下半晌 13:00-17:30)将 担保付托书及相互关系补充免费入场券采用专人服侍或表示写印刷体字母或邮政特快专递上菜用具方法并按本举报书指 不易挥发的地址使分娩;经过表示杆或快递,抵达邮局的迹象日期是上菜用具日期。; 带单独特别的人来送货,跟随收件人收到的日期是上菜用具日期。迟到的服侍的,被总数失效的。 被付托伙伴该当为被担保的地址和设计补充上菜用具。: 地址:三里河路,海淀区,北京的旧称 15 大厦 A 座 3 层 收件人:中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司董事会问询处 用电话与交谈:010-88083288 描写:010-88082678 邮递区号:100037 请将针对的接受补充免费入场券保存。,表白投票伙伴的用电话与交谈号码和联系方法。, 并在明显得名次预示“孤独董事征集投票权担保付托书”。 5. 付托伙伴投票表决后针对补充免费入场券,经复核,担保代表契合跟随资格 被证明是无效的: (1)担保付托书及相互关系补充免费入场券已被送到D; (2)在C句号针对付托书和关系补充免费入场券;; (3)伙伴填写并签名付托书;,担保的满足是明白的, 相互关系补充免费入场券的针对、无效; (4)付托书和关系补充免费入场券应针对给。 6. 伙伴屡次向投标记入项主词付托投票提议。,但其担保的满足是特色的, 伙伴签名的上个一份担保书是无效的。,无法断定签约时期,经过上个的接纳 4 代理人的赋予头衔是无效的。 7. 伙伴担保后投票提议,伙伴可以亲自或付托代理人。 席讨论,再缺乏投票。。 8. 经担保的担保代表使有效有以下整数的,代理人可以处置以下办法: (1)伙伴将付托投票。,现场报名亲近的日期 事前写成文字的取消对代理人的担保。,代理人将把它手代理人。 电力毛病不自觉动作付托; (2)伙伴行使投票提议行使投票提议;, 且现场报名亲近的日期事前写成文字的取消对代理人的担保。的,则 征集人将固执己见其对征集人的授电力毛病不自觉动作付托;若现场报名亲近的日期领先 不明白取消科尔担保付托书的,代理人的担保付托是超绝的付托。 无效代表; (三)伙伴应明确提出其为每个solicitati投票指代,并在 允许、支持、选择弃权经过。为同单独集中选择两个或多个记入项主词,或无论什么记入项主词 缺乏选票说明了。,代理人将固执己见其担保代表失效的。。 9. 鉴于征集投票权的特别性,复核担保书时,结果却伙伴 对代理人的通牒针对担保付托书的产生审察,署名和付托书及相互关系补充免费入场券的权利盖 该章假设真正为伙伴署名或盖印?、这些补充免费入场券假设由伙伴本身担保 代理人期物质性审计联想。。付托书及相互关系补充契合FO补充免费入场券 件均被证明是无效的。 征集人:杨春锦 二〇一六年decrease 减少二日 5 孤独董事征集投票权担保付托书 个人 /本公司 作为存放处,在签名本担保付托书前已仔细瞄准了征集人造这次征集投票权制 作并公报的《征集投票权举报书公报》、中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司传唤 2016 主要的临时替代品伙伴大会通牒的公报》及倚靠相互关系补充免费入场券,对这次征集投票权等相互关系情 足足理解了地面。。 在讨论领先招收流露,个人/本公司有权每时每刻按孤独董事征集投票权举报 取消写成文字的顺序以担保代理人行使职责。,或在担保付托书中 修正电流容量。 个人/本公司作为担保付托人,兹担保中国1971肉体美乘客名额有限制的公司孤独董事杨 春金先生作为他的/朕的代理人列席了公司。 2016 年 12 月 19 当天传唤 2016 年 首次暂时伙伴大会,本着阿托的权利行使投票提议。 序号 非积聚投票运动 允许 支持 弃权 中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司瞬间阶段 A 的股本限制性的股本 每一策划(草案)的提案 股权驱动力策划的意图 到处驱动力男朋友的决定比照和变化 驱动力器的来自、本利之和、标的的股本 瞬间期限制性的股本赋予 限制性的股本无效期、去市场买东西期与解锁期 限制性的股本赋予日期和赋予价钱 限制性的股本赋予和解锁资格 限制性的股本不成让和制止的规则 核算办法和限制性的股本的顺序 限制性的股本赋予与解锁顺序 限制性的股本的会计师处置 公司的赋予头衔义务与驱动力目标 在特别制约下的处置 大约策划的完成、严厉批评与废除 抵制处理机制公司和驱动力男朋友当中 担保董事会处置与的股本驱动力策划关系的事项 6 2 中国1971肉体美股份乘客名额有限制的公司瞬间阶段 A 的股本限制性的股本 策划驱动力男朋友名单及待鼓励的运动 (校长应对每一法案发表联想。),详细赋权应作为通信的的基准。,未填写 为保持) 客户的姓名或称呼(签名或盖印): 校长身份证号码或营业号: 持股伙伴数: 付托伙伴的担保账号: 签名日期: 本担保的无效期:自签名之日起至 2016 主要的临时替代品伙伴大会完毕。 7回到搜狐,检查更多

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