Bo Yun新布:孤独董事2013次岁入

                     湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司

孤独董事2013次岁入

作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2013,我僵持公司条例。、《证券法》、份上市的公司经管基础、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、进步合法使产生兴趣防护的若干抄本、中小份上市的公司董事行动导向课题、公司条例和尺抄本,恪尽职守,刻苦宣告无罪,冲洗孤独董事的孤独功能,停止辩护公司和合奏配偶的有助于。现将 2013 年度本身履行孤独董事职务的位置向入席配偶及配偶代表演说请示列举如下:

一、列席运动会

2013 年,公司共集合董事会10次运动会。、这次配偶大会和2暂时配偶的1年度运动会,我列席运动会和列席运动会列举如下

孤独董事列席董事会运动会

代表假设列席了陆续两遍

一定涌现田涌现的次数。

参与参与运动会的次数

10              5              5           0                 否

孤独董事列席配偶大会次数                                   3

董事会于2013集合。、配偶大会是鉴于法定手续集合的。,大买卖决议和休息要紧事项先前停止。,合法无效的的的。2013 年度本身缺席对董事会各项手势及公司休息事项举起不信奉国教者。

二、颁发孤独看待

阵地公司条例、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、份上市的公司经管基础等顾虑法度、法规、正常化发稿和公司条例、公司孤独董事机构的顾虑抄本,演讲该公司的孤独董事。,2013年度的职掌任大。、实事求是的姿态,经当心心得和打勾顾虑事项,顾虑事项的孤独评论列举如下

(一)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十八次运动会上对公司相关性手势颁发了孤独看待。

1、对公司非公共的发行份的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的《对装束非公共的发行份预调顾虑事项的手势》,我们的以为公司装束了与T的非公共的发行顾虑的成绩。,调停公司现实经纪战术和扩张趋势,它有助于履行这一非公共的成绩。,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。这次非公共的发行基金投资额使突出的交易情况前景为G。这次发行履行后促成进步公司在航空创造范围正中鹄的体系综合生利能力和合奏补充物生利能力,进步国际金融交易情况位置和拓展国际空白的,促成做加法新的范围增长点。。。,契合公司的久远扩张球门和有助于。

2、对关涉非公共的发行的顾虑市的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的公司界分配偶中南学院粉末冶金学工程课题中心提供货物有限公司、居第二位的大配偶湖南湘投高科技创业投资额提供货物有限公司会员费公司非公共的发行份关涉的相干市事项,我们的以为:

(1)限价的相关性相干市是义的,义的改编;、行政规章、抄本和休息正常化发稿的抄本,公共的显而易见的;

(2)董事会思索前述的相干市时,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

(3)这次相干市的施行表现了界分配偶和居第二位的大配偶对份上市的公司的伴奏和宗教信仰,促成公司的扩张,阵地公司及合奏配偶的有助于,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。

(二)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十九的次运动会上对公司相关性事项颁发了孤独看待。

1、对公司相干方本钱国务的的孤独看待

阵地柴纳证监会《对直立支柱份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司表面上的确保若干成绩的告诉》(证监发[2003]56 号)、对直立支柱份上市的公司表面上的确保的告诉(证监会200)、深圳证券市所份上市抄本、《防护使产生兴趣和国际公约》基础的请求,作为公司的孤独董事,我们的如实事求是的记忆。,阵地成立公平基础,对公司 2012 年度相干方雇用资产位置及表面上的确保位置停止了当心的心得和检验,颁发孤独看待列举如下

(1)在不正常雇用的位置下,公司不在。。

(2)直到2012年12月31日,公司缺席在内地确保。,该附设公司的确保薪水为11。,804万元,2012年度公司净资产核算,作为湖南博云汽车中断布提供货物有限公司卦子,500万元,作为湖南博云东边粉末冶金学提供货物有限公司6确保分店,304万元,除此以外,该公司省略配偶而在。、界分分店、配偶及休息相干方的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保。

公司发觉了正确的的风险把持体系,表面上的确保,各项确保死板的鉴于法度法规履行。、公司条例的顾虑抄本,缺席毫不含糊的使明显揭晓公司将对失约行动职掌。。

2、2012年度筹资经管和应用成绩孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》、孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,董事会对贮存及以下事项颁发以下看待

经检验,公司2012年度所筹资产的贮存和应用契合抄本。、深圳证券市所对贮存和U的顾虑抄本,缺席违背资产的搜集和应用。。

3、对公司续聘 2013 年度审计机构的孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《份上市抄本》、孤独董事任务机构的顾虑抄本,我们的作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司的孤独董事,对公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年审计机构事情,颁发以下孤独看待

(1)公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年度审计机构的从事顺序契合顾虑法度、公司条例的抄本和顾虑抄本。

(2)检验,本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)在使忙碌本公司上市各专项审计和决算表审计进行中,僵持孤独审计基础,更合适的地履行职掌任和任务,由单方商定。我们的加入续聘本分国际会计事务所提供货物有限公司为公司 2013 年度的审计机构。

4、2012年度在内地把持亲自评价演说孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》及孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,以下是董事会对SEL的演说

经检验,公司发觉了较比正确的的在内地把持体系。,逗留正式的顾虑法度、行政规章和抄本的请求,在内地把持机构是合法的。、有理性和无效性。公司的团体经管、生利经纪、扩张消息宣布和大事项等参加战役。,合乎逻辑的推论是,公司的在内地把持是无效的。。。。公司对在内地把持的亲自评价演说真实成立地泄漏了眼前公司在内地把持的现实位置。

(三)在 2013 年 7 月 17 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十一次运动会上对对衔接董事会书桌、副总统的法案颁发了孤独的看待。。

经审察,易剑鸣绅士契合《公司条例》、《深圳证券市所份上市抄本》中对董事会书桌的供职资历请求;与公司界分配偶、现实把持人、赞成超越5%股提供货物的配偶及董事、监事、缺席地位较高的监视者的相干;缺席公司份。,不是柴纳证券监视经管使服役和休息处分,公共的声讨和告诉证券市所的开炮。易剑鸣绅士已存在深圳证券市所董事会书桌供职资历证书,熟识公司条例、证券法及休息相关性法度、法规,有董事会书桌资历的。

我们的以为,公司衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统的决定和衔接顺序均契合、公司条例的顾虑抄本,易剑鸣绅士的教导交流声、任务经验契合任用请求,加入董事会衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统。

(四)在 2013 年 8 月 28 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十三倍的运动会上颁发了对界分配偶及休息相干方雇用公司资产、特殊阐明和公司在内地确保的孤独看待。

1、2013年半演说期,本公司省略界分配偶而在。、界分界分分店、界分配偶及其相干当权派的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保;

2、2013年半演说期,该公司缺席究竟哪东西外形的在内地确保。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 6 月 30 日的表面上的确保等位置;

3、公司与相干方中间的资产好转属于T。,缺席究竟哪东西位置下相干方违背了公司的F。。

(五)在 2013 年 12 月 27 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十六次运动会上关涉相干市事项颁发了孤独看待。

1、董事会以关于这点相干市,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

2、这种相干市是有理的。、与法度顾虑的市;依照义、义、公平的基础,不伤害公司的有助于和配偶的位置。合乎逻辑的推论是,我们的不支持这点。。

三、对公司的真的考查

2013 年度,我使用董事会的优势。、配偶大会停止现场反省的适当的时机良机,使著名与公司的技术扩张、交易情况营销、财务及休息相关性机关的职掌人、沟通,领会公司的生利和运作、经管和财务国务的,与休息董事精神饱满的协助、公司经管正中鹄的多种交流,他们听取了他们对事情国务的和事情的透镜和看待。。阵地您对宏观政策围绕的领会,前后关怀在内地围绕和交易情况的有影响的人。,关怀介质、顾虑公司方法的演说,即时心得并男教师公司的首要使前进。

四、董事会的顾虑任务

演讲审计使服役的会议激起人,当心履行中肯的的职务。审计的财务演说和岁入编制进行中,本身当心听取公司经纪层对公司 2013 年度的生利经纪位置等要紧事项的演说请示,听取公司财务总监对公司 2013 年度财务国务的和经纪效果的演说请示;与年审注册主任会计师停止沟通,关怀 2013 岁岁报审计任务改编及审计任务使前进位置,与审计年度审计行政工作的沟通审计中见的成绩,并精神饱满的处理它,完全冲洗孤独董事的监视功能,赞成审计孤独性。

五、对防护份合法合法使产生兴趣的任务

1、、接管与助长公司消息宣布:雅高回响、《中小份上市的公司特殊抄本》等法度、法规和公司消息宣布的顾虑抄本、表面上的确保、对本钱等大事项停止无效监视反省,注意公司在大事项上的消息宣布,托公司消息宣布的现实、精密、即时性和完好性,防护大众配偶的有助于。

2、董事会的思索:死板的鉴于相关性抄本履行。、法规、公司条例和抄本的抄本,董事会思索的每一手势,在当心审察布和相关性阐明的根据,孤独、成立、心细行使表决权。颁发孤独看待时,不受公司和首要配偶的有影响的人,防护中小配偶有助于。

3、当心履行孤独董事的职务,编制并宣布公司2013岁入,当心听取了公司的经管在生利演说,心得、男教师 2013岁岁报审计任务改编及审计任务使前进位置,即席之作去公司,审察相关性消息,和年度审计员晤面,无效沟通审计进行中见的成绩,确保审计演说泄漏公司的真实位置。

六、休息事项

1、不提议集合董事会运动会

2、缺席使用或解散会计事务所的提议

3、缺席在内地审计机构和顾问机构。

2013 年,份上市的公司孤独董事的抄本与请求,当心、刻苦、可靠的履行孤独董事的职务,我会在2014继续杰作。,为确保对董事会的直立支柱处理,进步董事会的方针决策生利能力和一群领导者程度,为董事会出价方针决策引用,不伤害公司的合奏有助于和合法合法使产生兴趣。。愿望公司在新的岁里尽量的节制。、直立支柱处理,托结局生利能力,以优良的业绩酬谢广阔投资额者。

七、联系信息

姓名:郭平

信箱:gping1963@

孤独董事:郭平

2014年4月28日

湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司

孤独董事2013次岁入

作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2013,我僵持公司条例。、《证券法》、份上市的公司经管基础、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、进步合法使产生兴趣防护的若干抄本、中小份上市的公司董事行动导向课题、公司条例和尺抄本,恪尽职守,刻苦宣告无罪,冲洗孤独董事的孤独功能,停止辩护公司和合奏配偶的有助于。现将 2013 年度本身履行孤独董事职务的位置向入席配偶及配偶代表演说请示列举如下:

一、 列席运动会

2013 年,公司共集合董事会10次运动会。、这次配偶大会和2暂时配偶的1年度运动会,我列席运动会和列席运动会列举如下

孤独董事列席董事会运动会

代表假设列席了陆续两遍

一定涌现田涌现的次数。

参与参与运动会的次数

10              5              5           0                 否

孤独董事列席配偶大会次数                                   3

董事会于2013集合。、配偶大会是鉴于法定手续集合的。,大买卖决议和休息要紧事项先前停止。,合法无效的的的。2013 年度本身缺席对董事会各项手势及公司休息事项举起不信奉国教者。

二、颁发孤独看待

阵地公司条例、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、份上市的公司经管基础等顾虑法度、法规、正常化发稿和公司条例、公司孤独董事机构的顾虑抄本,演讲该公司的孤独董事。,2013年度的职掌任大。、实事求是的姿态,经当心心得和打勾顾虑事项,顾虑事项的孤独评论列举如下

(一)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十八次运动会上对公司相关性手势颁发了孤独看待。

1、对公司非公共的发行份的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的《对装束非公共的发行份预调顾虑事项的手势》,我们的以为公司装束了与T的非公共的发行顾虑的成绩。,调停公司现实经纪战术和扩张趋势,它有助于履行这一非公共的成绩。,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。这次非公共的发行基金投资额使突出的交易情况前景为G。这次发行履行后促成进步公司在航空创造范围正中鹄的体系综合生利能力和合奏补充物生利能力,进步国际金融交易情况位置和拓展国际空白的,促成做加法新的范围增长点。。。,契合公司的久远扩张球门和有助于。

2、对关涉非公共的发行的顾虑市的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的公司界分配偶中南学院粉末冶金学工程课题中心提供货物有限公司、居第二位的大配偶湖南湘投高科技创业投资额提供货物有限公司会员费公司非公共的发行份关涉的相干市事项,我们的以为:

(1)限价的相关性相干市是义的,义的改编;、行政规章、抄本和休息正常化发稿的抄本,公共的显而易见的;

(2)董事会思索前述的相干市时,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

(3)这次相干市的施行表现了界分配偶和居第二位的大配偶对份上市的公司的伴奏和宗教信仰,促成公司的扩张,阵地公司及合奏配偶的有助于,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。

(二)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十九的次运动会上对公司相关性事项颁发了孤独看待。

1、对公司相干方本钱国务的的孤独看待

阵地柴纳证监会《对直立支柱份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司表面上的确保若干成绩的告诉》(证监发[2003]56 号)、对直立支柱份上市的公司表面上的确保的告诉(证监会200)、深圳证券市所份上市抄本、《防护使产生兴趣和国际公约》基础的请求,作为公司的孤独董事,我们的如实事求是的记忆。,阵地成立公平基础,对公司 2012 年度相干方雇用资产位置及表面上的确保位置停止了当心的心得和检验,颁发孤独看待列举如下

(1)在不正常雇用的位置下,公司不在。。

(2)直到2012年12月31日,公司缺席在内地确保。,该附设公司的确保薪水为11。,804万元,2012年度公司净资产核算,作为湖南博云汽车中断布提供货物有限公司卦子,500万元,作为湖南博云东边粉末冶金学提供货物有限公司6确保分店,304万元,除此以外,该公司省略配偶而在。、界分分店、配偶及休息相干方的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保。

公司发觉了正确的的风险把持体系,表面上的确保,各项确保死板的鉴于法度法规履行。、公司条例的顾虑抄本,缺席毫不含糊的使明显揭晓公司将对失约行动职掌。。

2、2012年度筹资经管和应用成绩孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》、孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,董事会对贮存及以下事项颁发以下看待

经检验,公司2012年度所筹资产的贮存和应用契合抄本。、深圳证券市所对贮存和U的顾虑抄本,缺席违背资产的搜集和应用。。

3、对公司续聘 2013 年度审计机构的孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《份上市抄本》、孤独董事任务机构的顾虑抄本,我们的作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司的孤独董事,对公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年审计机构事情,颁发以下孤独看待

(1)公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年度审计机构的从事顺序契合顾虑法度、公司条例的抄本和顾虑抄本。

(2)检验,本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)在使忙碌本公司上市各专项审计和决算表审计进行中,僵持孤独审计基础,更合适的地履行职掌任和任务,由单方商定。我们的加入续聘本分国际会计事务所提供货物有限公司为公司 2013 年度的审计机构。

4、2012年度在内地把持亲自评价演说孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》及孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,以下是董事会对SEL的演说

经检验,公司发觉了较比正确的的在内地把持体系。,逗留正式的顾虑法度、行政规章和抄本的请求,在内地把持机构是合法的。、有理性和无效性。公司的团体经管、生利经纪、扩张消息宣布和大事项等参加战役。,合乎逻辑的推论是,公司的在内地把持是无效的。。。。公司对在内地把持的亲自评价演说真实成立地泄漏了眼前公司在内地把持的现实位置。

(三)在 2013 年 7 月 17 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十一次运动会上对对衔接董事会书桌、副总统的法案颁发了孤独的看待。。

经审察,易剑鸣绅士契合《公司条例》、《深圳证券市所份上市抄本》中对董事会书桌的供职资历请求;与公司界分配偶、现实把持人、赞成超越5%股提供货物的配偶及董事、监事、缺席地位较高的监视者的相干;缺席公司份。,不是柴纳证券监视经管使服役和休息处分,公共的声讨和告诉证券市所的开炮。易剑鸣绅士已存在深圳证券市所董事会书桌供职资历证书,熟识公司条例、证券法及休息相关性法度、法规,有董事会书桌资历的。

我们的以为,公司衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统的决定和衔接顺序均契合、公司条例的顾虑抄本,易剑鸣绅士的教导交流声、任务经验契合任用请求,加入董事会衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统。

(四)在 2013 年 8 月 28 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十三倍的运动会上颁发了对界分配偶及休息相干方雇用公司资产、特殊阐明和公司在内地确保的孤独看待。

1、2013年半演说期,本公司省略界分配偶而在。、界分界分分店、界分配偶及其相干当权派的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保;

2、2013年半演说期,该公司缺席究竟哪东西外形的在内地确保。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 6 月 30 日的表面上的确保等位置;

3、公司与相干方中间的资产好转属于T。,缺席究竟哪东西位置下相干方违背了公司的F。。

(五)在 2013 年 12 月 27 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十六次运动会上关涉相干市事项颁发了孤独看待。

1、董事会以关于这点相干市,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

2、这种相干市是有理的。、与法度顾虑的市;依照义、义、公平的基础,不伤害公司的有助于和配偶的位置。合乎逻辑的推论是,我们的不支持这点。。

三、监视公司的经管构造和经管

2013 年,我对公司停止了几次真的接近。,公司经管的机构与施行、生利经纪国务的、在内地把持的发觉与施行、对履行和拥护者的考察和领会,董事会要做的要紧事项,我当心反省了公司出价的位置和消息。,并合并的本身的专门知识,在董事会的决议中颁发专业看待,颁发封面看待和加入的特殊孤独看待。

在编制和宣布公司岁入的进行中,当心听取了公司的经管在生利演说,心得、男教师 2013 岁岁报审计任务改编及审计任务使前进位置,精神饱满的会晤年度审计员,无效地沟通审计进行中见的成绩,确保审计演说泄漏公司的真实位置,实在停止辩护份上市的公司配偶的有助于。

四、防护配偶合法合法使产生兴趣的任务

1、公司消息宣布。本身继续关怀公司的消息宣布任务,无效监视反省即时宣布抄本的,实在停止辩护广阔民主党员的合法合法使产生兴趣。2013 年度,公司死板的依照深圳证券份上市抄本、《中小当权派板块份上市的公司特殊抄本》和《公司消息宣布经管机构》的顾虑抄本真实、即时、完好、消息宣布的正确宣布。

2、继续关怀证监会、前顾虑法度法规的新编辑位置,催促公司正确的和发觉中肯的的体系,准备末梢区域的立在内地把持机构、发表与引起的挖掘与领会,急速前进公司直立支柱处理,确保公司的康健扩张。

3、刻苦宣告无罪,可靠的履行孤独董事的职务,董事会要思索的每一手势,我率先当心审察所出价的布和引见。,成立颁发本身的角度和角度。并使用你本身的专门知识来孤独。、东西公平的判别,实在停止辩护广阔民主党员群众的合法合法使产生兴趣。

4、在本演说所述调准速度,我当心课题了柴纳证券监视经管使服役、上海亩最新法度法规,精神饱满的参与公司、由主办建立组织在各式各样的佤族建立组织的相关性行列,不断进步他们履行职务的生利能力,为公司的科学方针决策更合适的的看待和提议,防护公司和大众的合法合法使产生兴趣。

五、董事会的顾虑任务

作为薪酬与评价使服役会议激起人,我激起和掌管相关性运动会死板的鉴于,2013 年度薪酬与评价使服役集合了两遍运动会,对公司董事的思索、地位较高的掌管年度业绩、薪酬和年度业绩评价。当心履行薪酬和评价职务。

董事会决定使服役分子为董事会分子。2013 年,履行特殊使服役的顾虑请求,我精神饱满的参与大公司锍的方针决策进行。,听取数量庞大的数量庞大的看待,专门知识的运用,举起看待。为公司的高速公路不乱扩张出价保证。,实在停止辩护投资额者有助于。

在本演说所述调准速度,决定使服役集合了一次运动会:2013年6月28日。,公司赞成月的第四日董事会决定使服役月的第四日次运动会,思索经过《对托付易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统申请求职者的手势。

六、休息事项

1、不提议集合董事会运动会

2、缺席使用或解散会计事务所的提议

3、缺席在内地审计机构和顾问机构。

2014 年度,我会继续赞成孤独和成立的立脚点。,心细、当心、刻苦、可靠的履行孤独董事的职务,为了无效地停止辩护公司合奏有助于和有效。2014 年度,愿望公司能诱惹印度扩张的适当的时机良机。,使公司事情扩张更上一层楼,同时,愿望公司尽量的节制、直立支柱处理,更合适的地确立自治国、直立支柱、份上市的公司的诚信抽象,鞭策公司继续、不乱、康健的扩张,以更合适的的业绩酬谢广阔投资额者。

七、联系信息

姓名:萧佳宇

信箱:jiayuxiao@

孤独董事:Shaw Jiyu

2014年4月28日

湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司

孤独董事2013次岁入

作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,2013,我僵持公司条例。、《证券法》、份上市的公司经管基础、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、进步合法使产生兴趣防护的若干抄本、中小份上市的公司董事行动导向课题、公司条例和尺抄本,恪尽职守,刻苦宣告无罪,冲洗孤独董事的孤独功能,停止辩护公司和合奏配偶的有助于。现将 2013 年度本身履行孤独董事职务的位置向入席配偶及配偶代表演说请示列举如下:

一、列席运动会

2013 年,公司共集合董事会10次运动会。、这次配偶大会和2暂时配偶的1年度运动会,我列席运动会和列席运动会列举如下

孤独董事列席董事会运动会

代表假设列席了陆续两遍

一定涌现田涌现的次数。

参与参与运动会的次数

10              4              5           1                 否

孤独董事列席配偶大会次数                                   3

董事会于2013集合。、配偶大会是鉴于法定手续集合的。,大买卖决议和休息要紧事项先前停止。,合法无效的的的。2013 年度本身缺席对董事会各项手势及公司休息事项举起不信奉国教者。

二、颁发孤独看待

阵地公司条例、《对发觉孤独董事机构的正好看待》、份上市的公司经管基础等顾虑法度、法规、正常化发稿和公司条例、公司孤独董事机构的顾虑抄本,演讲该公司的孤独董事。,2013年度的职掌任大。、实事求是的姿态,经当心心得和打勾顾虑事项,顾虑事项的孤独评论列举如下

(一)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十八次运动会上对公司相关性手势颁发了孤独看待。

1、对公司非公共的发行份的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的《对装束非公共的发行份预调顾虑事项的手势》,我们的以为公司装束了与T的非公共的发行顾虑的成绩。,调停公司现实经纪战术和扩张趋势,它有助于履行这一非公共的成绩。,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。这次非公共的发行基金投资额使突出的交易情况前景为G。这次发行履行后促成进步公司在航空创造范围正中鹄的体系综合生利能力和合奏补充物生利能力,进步国际金融交易情况位置和拓展国际空白的,促成做加法新的范围增长点。。。,契合公司的久远扩张球门和有助于。

2、对关涉非公共的发行的顾虑市的孤独看待

相反的公司月的第四日届董事会第十八次运动会思索的公司界分配偶中南学院粉末冶金学工程课题中心提供货物有限公司、居第二位的大配偶湖南湘投高科技创业投资额提供货物有限公司会员费公司非公共的发行份关涉的相干市事项,我们的以为:

(1)限价的相关性相干市是义的,义的改编;、行政规章、抄本和休息正常化发稿的抄本,公共的显而易见的;

(2)董事会思索前述的相干市时,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

(3)这次相干市的施行表现了界分配偶和居第二位的大配偶对份上市的公司的伴奏和宗教信仰,促成公司的扩张,阵地公司及合奏配偶的有助于,公司和休息配偶的有助于不受伤害。。

(二)在 2013 年 4 月 22 日集合的月的第四日届董事会第十九的次运动会上对公司相关性事项颁发了孤独看待。

1、对公司相干方本钱国务的的孤独看待

阵地柴纳证监会《对直立支柱份上市的公司与相干方资产往还及份上市的公司表面上的确保若干成绩的告诉》(证监发[2003]56 号)、对直立支柱份上市的公司表面上的确保的告诉(证监会200)、深圳证券市所份上市抄本、《防护使产生兴趣和国际公约》基础的请求,作为公司的孤独董事,我们的如实事求是的记忆。,阵地成立公平基础,对公司 2012 年度相干方雇用资产位置及表面上的确保位置停止了当心的心得和检验,颁发孤独看待列举如下

(1)在不正常雇用的位置下,公司不在。。

(2)直到2012年12月31日,公司缺席在内地确保。,该附设公司的确保薪水为11。,804万元,2012年度公司净资产核算,作为湖南博云汽车中断布提供货物有限公司卦子,500万元,作为湖南博云东边粉末冶金学提供货物有限公司6确保分店,304万元,除此以外,该公司省略配偶而在。、界分分店、配偶及休息相干方的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保。

公司发觉了正确的的风险把持体系,表面上的确保,各项确保死板的鉴于法度法规履行。、公司条例的顾虑抄本,缺席毫不含糊的使明显揭晓公司将对失约行动职掌。。

2、2012年度筹资经管和应用成绩孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》、孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,董事会对贮存及以下事项颁发以下看待

经检验,公司2012年度所筹资产的贮存和应用契合抄本。、深圳证券市所对贮存和U的顾虑抄本,缺席违背资产的搜集和应用。。

3、对公司续聘 2013 年度审计机构的孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《份上市抄本》、孤独董事任务机构的顾虑抄本,我们的作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司的孤独董事,对公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年审计机构事情,颁发以下孤独看待

(1)公司续聘本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)为公司 2013 年度审计机构的从事顺序契合顾虑法度、公司条例的抄本和顾虑抄本。

(2)检验,本分国际会计事务所(特殊普通协助相干)在使忙碌本公司上市各专项审计和决算表审计进行中,僵持孤独审计基础,更合适的地履行职掌任和任务,由单方商定。我们的加入续聘本分国际会计事务所提供货物有限公司为公司 2013 年度的审计机构。

4、2012年度在内地把持亲自评价演说孤独看待

阵地《对发觉孤独董事机构的正好看待》、《中小事业心审计基础》及孤独董事机构及休息相关性法度抄本,作为湖南Bo Yun新布料提供货物提供货物有限公司孤独董事,以下是董事会对SEL的演说

经检验,公司发觉了较比正确的的在内地把持体系。,逗留正式的顾虑法度、行政规章和抄本的请求,在内地把持机构是合法的。、有理性和无效性。公司的团体经管、生利经纪、扩张消息宣布和大事项等参加战役。,合乎逻辑的推论是,公司的在内地把持是无效的。。。。公司对在内地把持的亲自评价演说真实成立地泄漏了眼前公司在内地把持的现实位置。

(三)在 2013 年 7 月 17 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十一次运动会上对对衔接董事会书桌、副总统的法案颁发了孤独的看待。。

经审察,易剑鸣绅士契合《公司条例》、《深圳证券市所份上市抄本》中对董事会书桌的供职资历请求;与公司界分配偶、现实把持人、赞成超越5%股提供货物的配偶及董事、监事、缺席地位较高的监视者的相干;缺席公司份。,不是柴纳证券监视经管使服役和休息处分,公共的声讨和告诉证券市所的开炮。易剑鸣绅士已存在深圳证券市所董事会书桌供职资历证书,熟识公司条例、证券法及休息相关性法度、法规,有董事会书桌资历的。

我们的以为,公司衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统的决定和衔接顺序均契合、公司条例的顾虑抄本,易剑鸣绅士的教导交流声、任务经验契合任用请求,加入董事会衔接易剑鸣绅士为董事会书桌、副总统。

(四)在 2013 年 8 月 28 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十三倍的运动会上颁发了对界分配偶及休息相干方雇用公司资产、特殊阐明和公司在内地确保的孤独看待。

1、2013年半演说期,本公司省略界分配偶而在。、界分界分分店、界分配偶及其相干当权派的分店、究竟哪东西位置下,究竟哪东西非团体单位或个人的出价确保;

2、2013年半演说期,该公司缺席究竟哪东西外形的在内地确保。,去甲在以前年度发作并累计至 2013 年 6 月 30 日的表面上的确保等位置;

3、公司与相干方中间的资产好转属于T。,缺席究竟哪东西位置下相干方违背了公司的F。。

(五)在 2013 年 12 月 27 日集合的月的第四日届董事会居第二位的十六次运动会上关涉相干市事项颁发了孤独看待。

1、董事会以关于这点相干市,相关性董事已把持对相关性法案停止付诸表决。,付诸表决顺序契合法度抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。抄本。、行政规章、抄本和休息正常化法度发稿和A条目、相干市经管条例

2、这种相干市是有理的。、与法度顾虑的市;依照义、义、公平的基础,不伤害公司的有助于和配偶的位置。合乎逻辑的推论是,我们的不支持这点。。

三、公司经纪国务的的日常沟通

2013 年度,我对公司停止了几次真的接近。,在任何时候相关性运动会上与公司高层沟通,心得公司的事情和财务国务的;、与高管赞成阻碍,即时心得公司大事项的使前进位置。,男教师公司的静态;同时,紧密关怀在内地围绕和交易情况换衣的有影响的人,使用自行的专门知识和实际经验,公司扩张战术、投资额方针决策、在内地经管等任务举起本身的看待和提议。

四、防护配偶合法合法使产生兴趣的任务

作为公司的孤独董事,2013年我勤劳。,可靠的履行孤独董事的职务,公司的生利经纪、财务经管、相干往还等位置,当心听经管层的演说,自发的考察、获取方针决策所需的消息和消息,即时心得公司的日常运营国务的和能够。,在运动会上作完全的评论。同时,消息宣布与经纪的监视反省,把持究竟哪东西违规行动,孤独董事职务的无效履行,停止辩护公司和小配偶的合法合法使产生兴趣。再者,经过详细地检查正式的顾虑法度法规格外关涉到直立支柱公司条例人经管和防护社会大众配偶合法使产生兴趣等相关性法规的看法和领会,进步对公司和投资额者有助于的防护,大众提供货物合法使产生兴趣防护意识。

五、董事会的顾虑任务

2013 年度,为决定使服役会议激起人,战术和投资额使服役,审计使服役分子,如成立的记忆、公司经管当心基础、在内地把持的施行、地位较高的经管行政工作的决定等事项停止当心反省,回忆在直立支柱在内地审计机关在内地审计演说,当心鉴于任务抄本履行职务。

在本演说所述调准速度,进行了1个决定使服役运动会。,手续费董事会书桌、副主席事项的议论与沟通,是球门、公平,无效直立支柱地位较高的经管行政工作的的生利顺序。

六、休息事项

1、不提议集合董事会运动会

2、缺席使用或解散会计事务所的提议

3、缺席在内地审计机构和顾问机构。

过来岁里,作为孤独董事的职务,董事会、经管组授予了精神饱满的的协助和伴奏。,我谨表现兴奋剂的感激。。愿望本公司将不断正确的在内地经管直立支柱,进步公司的方针决策程度和演技,确立良好的份上市的公司抽象,以更合适的的业绩酬谢广阔投资额者。

七、联系信息

姓名:Ba Zhen

信箱:bazhen98@

孤独董事:Ba Zhen

2014年4月28日

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