文章法典:603158 文章缩写:腾龙使产生关系 公报号:2017-005

  常州腾龙汽车配件使产生关系股份有限公司

  董事会第十七次讨论次货次讨论公报

  董事会和公司极度的董事包管、给错误的劝告性的规则或重大的忽略,已知数的确实性、个人和协同责任感的正确和完整性。

  一、董事会讨论:

  常州腾龙汽车配件使产生关系股份有限公司(以下缩写“公司”)次货届董事会第十

  七次讨论流通的 2017 年 3 月 17 在白天以电话传送、电子邮件等。,于 2017 年 3 月 27天在公司讨论室停止现场开票。讨论由董事长网上真钱游戏掌管,应参会董事 9名,实践董事会 9名,公司少量的地位较高的领袖的讨论。这次讨论如公司条例停止。、法度、法规、解决等规则。

  二、董事会的沉思:

  董事会的思索,思索上面的法案:

  1、上 2016 年度总领袖加工语句清单;

  董事会同意《2016年度总领袖加工语句》。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  2、上 2016 董事会岁入切中要害清单;

  董事会同用意外界空话2016。 年度董事会加工语句。董事会同时听取董事会的反对。

  2016年度《孤独董事宣言》空话。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  3、论董事会的审计委员 2016年度业绩空话;

  董事会同用意董事会审计委员空话。 2016年度业绩空话。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  4、上 2016 清单岁入;

  董事会认为如何经过了《2016年度期末账单空话》。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 上2016年度隐名大会的沉思。

  5、上 2016 岁入全文及摘要;

  董事会同用意公司空话公司经济状况。 2016岁入、《公司 2016 岁入摘要。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  6、上公司 2016 年度在内侧地把持评价空话和在内侧地把持审计空话;

  董事会同用意公司空话公司经济状况。 2016 年度在内侧地把持评价空话、《公司 2016年度在内侧地把持审计空话。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  7、上筹借资产 2016 上年度贮存和应用的特殊空话的求婚;

  董事会同意空话特殊空话。。天健记述公司(特殊普通合伙人身份制) 2016,筹集和应用募集资产。

  复核并期了《募集资产年度储蓄与应用经济状况密押空话》(天健审〔2017〕1701号),保举机构民生文章使产生关系股份有限公司期了《民生文章使产生关系股份有限公司上常州腾龙汽车配件使产生关系股份有限公司 2016年度募集资产储蓄与实践应用经济状况的专项核对空话》。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

  具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-006)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  8、上 2016 年度利润分配清单;

  董事会同意 2016年 12月 31天的总大写字母为参考。,极度的隐名 10股现钞利息 元(含税)。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

  具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-007)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  9、论公司董事、监事、地位较高的完成人员薪酬完成的清单;

  董事会同用意董事会主席空话。、监事、地位较高的完成人员薪酬完成体系。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  10、上补充审计机关的手势;

  董事会同意续签Tianjian记述公司 2017年度审计上菜用具,包孕财务空话审计和在内侧地把持审计。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

  具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-008)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  11、应用弃置不顾资产够支付授权证从事金融活动出示或STRU;

  董事会同意应用不超过1亿元的弃置不顾募集资产够支付够本型理财出示或作曲性存款。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,保举生计鲜文章使产生关系股份有限公司期申请求职者名单。

  具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-009)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  12、应用弃置不顾资产够支付从事金融活动出示或作曲性覆盖器的手势;

  董事会同意够支付从事金融活动出示或作曲D。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。,保举生计鲜文章使产生关系股份有限公司期申请求职者名单。

  具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-010)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  13、适用倾斜飞行低风险事情的手势;

  董事会同意公司开展的总总数。,东西低风险的事情提出质押与咱们公司的证明。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  14、上公司及分店向倾斜飞行适用连锁商店授信限制及为分店适用倾斜飞行连锁商店授信限制提出授权证的手势;

  董事会经过认为如何手势。。公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-011)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  15、论肯定 2016 年度关系市并估计 2017 年度互插事务清单;

  董事会经过认为如何手势。。关系方市的买价办法是以市场价为根底的。,市总数小,市风险控制,表现义运输量、舆论的主要的,对公司和隐名的利息缺席伤害,公司涌流及近似的财务状况、对事情果实的重大的不顺冲撞。

  投票表决果实:同意7票,0票反,0弃权,关系董事网上真钱游戏、董晓燕戒开票。

  16、适应董事会构件资历和修正公司解决的手势;

  董事会同意新董事会构件的人数。 9适应为 7名,修正《公司解决》和《公猪委托书》,具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:2017-013)。

  法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  17、上决议董事会第三名孤独董事的手势;

  按照公司条例、公司解决等有关规则,董事会著名的人物委员审察,董事会同意著名的人物网上真钱游戏老百姓、董晓燕女儿、Shen Yi老百姓、薛元琳老百姓公司为第

  三届董事会非孤独董事申请求职者,该学期自隐名大会的日期计算。,任期

  3年。非孤独申请求职者简历。

  法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  18、上第三届孤独董事会决议的手势;

  按照公司条例、公司解决等有关规则,董事会著名的人物委员审察,董事会同意著名的人物陶国亮老百姓。、李云大老百姓、Lu Gang老百姓是T公司第三届董事会的孤独董事,该学期自隐名大会的日期计算。,任期 3年。上述的孤独董事申请求职者的简历。

  法案仍需使求助于 隐名大会2016次讨论。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  19、上适应建立组织在内侧地建立组织的手势;

  董事会同意对公司在内侧地建立组织停止适应。,公司技术部改制为技术胸部,发现保险的与环保部。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权

  20、上叫进来的要求 2016 年度隐名大会清单;

  董事会确定 2017年 4月 20天聚集 2016年度隐名大会,具体已知数详见同日在上海文章市所网站()预告的公报(公报号:

  2017-014)。

  投票表决果实:同意9票,0票反,0弃权特意地公报。

  常州腾龙汽车配件使产生关系股份有限公司 董事会

  2017年 3月 28日

  附件:申请求职者简历

  1、网上真钱游戏老百姓,1960 年 生于七月,柴纳国籍,两年制专科学认识校学历,地位较高的经济师,常州武进区

  十六人大代表。1977年至 1990,他在武进东安在北方农机厂任务。、常州制药厂和常州寓所机械厂。1990年至 2006年历任常州市武进东安起重策略配件股份有限公司(原武进县东安起重策略配件厂)厂长、领袖、履行董事、董事长。1994年至 2011年任原东安起重部下公司食道公司董事长。从2006直到今天,任腾龙科学认识与技术掌管。2006 公司董事长为公司董事长。2008 作为公司的总领袖。

  2、董晓燕女儿,1961 年 生于菊月,柴纳国籍,工商完成硕士,地位较高的经济师,常州第十

  三、政协第十四届常务委员。1990 年至 2006年历任常州市武进东安起重策略配件股份有限公司(原武进

  东安起重策略及配件厂财务总监、董事。1994年至 2011年历任原东安起重部下公司食道公司财务科长、董事、总领袖。2005年至 2006年度公司董事长。从2006直到今天,它一向是公司的董事。、副董事长。2005年直到今天任腾龙科学认识与技术集团股份有限公司履行董事兼总领袖、迟滞的顾及履行董事兼总领袖、青岛闽田汽车使接受上菜用具股份有限公司掌管。

  3、Shen Yi老百姓,1970 年 生于菊月,柴纳国籍,本科学认识历。1991年至 他于2006在常州参军。

  Changjiang汽车集团股份有限公司、常州白天做家务的女佣汽车股份有限公司、常州银河系电器股份有限公司。2006 他一向使从事公司行政和人事部书记员。、副总领袖、董事、董事会部长。

  4、薛元琳老百姓,1952 年 8月来,柴纳国籍,武进区门口的擦鞋垫原局长、党组立案

  记。2012年 novelist 小说家归休。

  5、陶国亮老百姓,1958 年 1 月来,柴纳国籍,卒业于土布工学院,博士学历,训练技术职称。

  1982常州大学校舍教导的,义不容辞的Shenli()孤独董事、常州大学校舍技术转变胸部主任,部分时间江苏风电术语副部长长、柴纳机械工程学会已知数分支分子。作为规划指导者,省部级科学认识和T 2项,承当科学认识部国际合作项目、国务的自然界项目、江苏

  全省95大重点工程、常州太阳能专项探讨与科学认识与技术提高,曾荣获“常州市有卓越贡献专家”等骄傲。

  6、李云大老百姓,1974 年 生于octanol 辛醇, 柴纳国籍,记述博士学位,副训练。李云大老百姓自

  卒业于苏州大学校舍商业专科学校,曾在土布大学校舍记述系供职,义不容辞的江苏职业技术学院商业专科学校副教长、柴纳记述学会地位较高的分子、亚洲产权股票孤独董事,常州省民办经济探讨所副主任。

  7、Lu Gang老百姓, 1964年 生于六月,地位较高的律师,营业员Chang Lian law公司董事。1985年新

  新疆大学校舍法度系卒业。常州第政协第十四届常务委员。部分时间常人民内阁法度顾问团、武进区人民内阁、贝尔内阁人民内阁法度顾问团构件。常州党外会副会长。前A

  ()、吐艳技术()孤独董事。
责任感编辑:cnfol001

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